Dados fiscais e bancários

O que podemos pedir

Directamente ou através do processador de pagamentos:

• documento de identificação;
• comprovativo de morada;
• NIF ou número de identificação fiscal;
• identificação do beneficiário efectivo;
• informação bancária;
• certificados profissionais ou prova de actividade;
• informação sobre a origem ou o destino dos fundos.

Isto não é curiosidade: é o que a lei e a prevenção de fraude exigem a quem move dinheiro.

Se faltar alguma coisa

A falta de documentos ou informação inconsistente pode levar à limitação da conta, suspensão de publicações, bloqueio de levantamentos ou, em casos graves, encerramento.

Manter actualizado

É sua responsabilidade manter os dados fiscais, bancários e profissionais actualizados. Se mudar de IBAN, actualize antes de pedir o levantamento seguinte — alterações bancárias recentes podem, por si só, activar verificações adicionais.